Black List:

Обзор и отзыв на Altesso com брокер

04.04.2020
Подробнее...

Boexpert

26.12.2019
Подробнее...

MaxiMarkets

08.11.2019
Подробнее...

TeleTrade

03.11.2019
Подробнее...

Trade.com

22.10.2019
Подробнее...

Форекс

14.10.2019
Подробнее...

Финам

11.10.2019
Подробнее...
Весь список...
Категория: Экономические сплетни | Опубликовано: 29.03.2020

Финансовые пирамиды России бьют рекорды

ЦБ обнаружил в России рекордное количество финансовых пирамид — 237 штук, сообщил ТАСС директор департамента противодействия нелегальной деятельности регулятора Валерий Лях. По информации «Ведомостей», это максимальное количество организаций за пять лет, в течение которых Банк России занимается их поиском.

По словам Ляха, в 2019 году ЦБ выявил в 1,4 раза больше пирамид, чем в 2018-м (168 организаций). Большая часть из них функционировала в качестве интернет-проектов (55) и обществ с ограниченной ответственностью (88). Еще 60 пирамид работали под вывеской потребительских кооперативов.

На рынке форекс обнаружили миллиардные хищения

Почти половина (43%) пирамид занимались своей деятельностью из Великобритании. В основном они привлекали средства через сайты и соцсети, но некоторые также открывали офисы для большей «солидности» и сбора наличных, объяснил Лях.

Обычно пирамиды становятся активными к концу года: они привлекают бонусы и премии населения, а ко второму кварталу их деятельность идет на спад, подчеркивают «Ведомости». Чаще всего такие организации предлагают вкладчикам инвестировать в криптовалюту, строительные и сельскохозяйственные проекты, а также акции компаний, якобы готовящихся выйти на биржу.

В начале 2019 года Банк России запустил специального робота для поиска пирамид. Он «ведет себя фактически как обычный человек, который ищет, куда ему вложить деньги», уточнил Лях. В прошлом году регулятор обнаружил 80 проектов, которые только запустились, но деньги еще не успели привлечь, добавил представитель ЦБ.

В 2019-м Банк России также выявил 210 нелегальных форекс-дилеров, указал Лях. По его словам, такие компании работают из иностранных юрисдикций, а клиентов находят через партнерские обучающие центры. «Получив деньги, мошенники исчезают, но на счетах продолжают рисовать цифры», — сказал он.

Источник: Finance FAQ

Коментарии:

Новости дня:

Семье погибшего в США Джорджа Флойда собрали около $10 млн

03.06.2020
Подробнее...

Голосование о поправках в конституцию пройдет 1-го июля

02.06.2020
Подробнее...

В США введен комендантский час из-за беспорядков

01.06.2020
Подробнее...

США захлыснула волна массовых беспорядков

30.05.2020
Подробнее...

Началась стройка новой ветки метро Рассказовка- Внуково

29.05.2020
Подробнее...

Жителей Москвы обяжут оформлять пропуск для поездок в магазины

28.05.2020
Подробнее...

Парад Победы пройдет в России 24 июня

26.05.2020
Подробнее...

Мишустин попросил россиян не торопиться с туризмом

25.05.2020
Подробнее...

В Алтайском крае фиксируется ухудшение ситуации с коронавирусом

22.05.2020
Подробнее...

Apple и Google разработали технологию отслеживания людей

21.05.2020
Подробнее...